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加密货币交易所

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加密货币交易所的ETH/BTC交易对的订单深度图。X轴为每单位价格，Y轴为累积订单深度。左边为买入，右边为卖出，中间为买卖差价。

加密货币交易所是一种业务，允许客户将加密货币与其他资产进行交易，例如传统的法定货币或其他加密货币。加密货币交易所可以是市场庄家，将买卖价差作为服务的交易佣金；或者作为纯粹收取佣金的配对平台[1]。

概念

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加密货币交易所可以是实体业务或者线上业务。实体交易所接受传统的支付方式以交换加密货币，线上交易所则接受电子支付方式以交换加密货币。[2]通常加密货币交易所于西方国家以外的地区营运以避免监管与被起诉，但它们会持有多个国家的银行户口以处理不同国家货种，包括西方国家。[3][4] 交易所可能接受信用卡付款﹑电汇或其他形式的支付以交换加密货币。至2018年，许多发达的司法管辖区对加密货币交易所的监管仍未明朗。

交易所可以将加密货币传送至用户的个人加密货币钱包，亦有些交易所会将加密货币余额转换至匿名的预付卡，用户可以于全球的自动柜员机提取货币。[3][4] 有部分的加密货币是由现实商品支持的，比如黄金。[5]

加密货币的创造者很多时与为该货币提供交易所之间并没有关系。[4] 在一类系统中，加密货币供应商为它们的客户持有及管理账户，但不会向发行加密货币给客户。[2][6]客户自行于加密货币交易所买入或卖出货币，并于加密货币供应商提供的账户进行存取。[6]部分交易所为加密货币供应商的子公司，但大多数交易所为独立的合法企业。[2] 供应商账户中的资金可以是真实或者虚构的货币。[6]

分散式交易所

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分散交易所（英语：Decentralized exchange） （例如比特股、Etherdelta﹑IDEX﹑HADAX等）不会将用户的资金储存于交易所，取而代之的是点对点加密货币交易。分散式交易所并不存在传统交易所的安全问题（英语：Cryptocurrency and security），但截至2018年中期，它们的交易数量仍然十分低。[7]

重要事件

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2014年 – 大型比特币交易所倒闭

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随着比特币及其他加密货币于2008年出现，许多虚拟平台为提供加密货币的交易而被创建，每个国家对它们的监管亦有所不同。

2014年2月，当时最大的加密货币交易所Mt. Gox突然暂停交易﹑终止其网站与所有交易服务，并于日本向债权人申请破产保护。[8][9] 同年4月，该公司进行清盘。[10]Mt. Gox的倒闭源于2011年开始发生的盗窃事件，黑客从Mt. Gox的热钱包直接盗取比特币。[11][12]

法规

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至2016年，有几间于欧盟营运的加密货币交易所取得支付服务指令（英语：Payment Services Directive）和欧盟电子钱指令（英语：E-Money Directive）发出的牌照。[13]这类牌照尚未经司法测试以证明是否足以监管加密货币交易所的运作。欧洲理事会和欧洲议会宣布，它们将针对加密货币交易平台而颁布更严格的法规。

2018年，美国证券交易委员会坚持认为“如果一个平台提供数字资产证券及以联邦证券法定义的交易所形式运作，那么该平台必须在美国证券交易委员会注册为国家证券交易所或申请豁免”。[14] 商品期货交易委员会现已批准加密货币衍生商品的公开交易。[15]

亚洲国家当中，日本规定加密货币交易所必须从金融服务管理局（英语：Financial Services Authority）取得特别许可才能营运。[16][17] 中国和韩国政府对加密货币持反对态度[18][19] 2017年9月，中国政府宣布禁止及将打击首次代币发行（ICO）活动，其后韩国亦宣布禁止，俄罗斯也开始打击ICO。[20]中国法律颁布后，一些加密货币马上修改条款，禁止中国公民参与其ICO。[21]

澳大利亚并未确实公布对加密货币的规定，但要求澳大利亚公民需要公布其数字资产并申报资本增值税。[22]

最大的加密货币交易所

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2018年初，彭博新闻社根据CoinMarketCap收集的数据，按照交易量及收入估算对全球最大的加密货币交易所作出了报告。[23]Statista也对Encrybit进行的关于加密货币交易所问题的调查作出了类似的报告。依照统计，排名前三的最大加密货币交易所为币安﹑火币与OKEx。报告还指出加密货币交易者在交易所遇到的问题，最多交易者关注的问题为安全性与高额的交易费用。[24][25] 此外，许多交易所都是私人拥有及较新的，有些交易所并未报告持有人﹑财务数据甚至业务地点等的基本信息。[26]Mistertango的一项研究报告指出，88％的加密货币交易所都赞成对交易所的运营及价格稳定性进行监管。[27]

2023年，根据CoinMarketCap和Coingecko收集的数据，按照总交易量排名，最大的加密货币交易所为：

按照现货交易量排名，最大的现货交易所是[30]：

  1. 币安
  2. Coinbase
  3. Upbit
  4. Kraken
  5. Binance.US

按照衍生品交易量排名，最大的衍生品交易所是[30]：

  1. 币安
  2. OKX
  3. Bybit
  4. Bitget
  5. BitMex

安全事件

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根据网络安全公司CiferTrace 2018年10月发布的一份报告显示，1月至8月期间交易所被黑客入侵所窃取的加密货币高达9.27亿美金，是2017年的2.5倍。[31]

2018年

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  • 1月，日本加密货币交易所 Coincheck 被盗走价值5.34亿美元的加密货币（XEM），其他币种没有损失。Coincheck 是日本第二大交易所，在后期的官方发布会上，Coincheck 表示，XEM 被盗的原因是储存 XEM 的热钱包的私匙被黑客盗取。受此事件影响，XEM 当天下跌9.8%。[32]
  • 2月11日，意大利加密货币交易所 BitGrail 被黑客入侵，约价值 1.5 亿美元的加密货币NANO 被盗。[33][34]
  • 3月7日，Binance 受黑客入侵，黑客控制币安部分账户并卖出账户持仓的比特币，买入VIA币，导致VIA逆市大涨。事件触发币安自动风险管理系统，并进行了回滚处理，但依然引起市场恐惧，随后几日比特币跌幅超过15％。[35]
  • 4月13日，印度三大比特币交易所之一Coinsecure 损失约438比特币，价值约330万美元。根据报导指出，私密金钥（指由公司保存并离线存储的密码）在网上被泄露, 导致骇客攻击，而当中负责保存私密金钥的博士 Dr. Amitabh Saxena被指涉严制造虚假故事被捕。Coinsecure其后通知用户将以印度卢币作补偿，条件为必须于2018年6月30日之前提交索赔。[36][37]
  • 6月5日，Bifinex遭受黑客所谓的“拒绝服务”攻击，导致服务暂停大约一小时，当中未有任何损失但受此事件影响，BTC 当天下跌2.2%。[38]
  • 6月20日，韩国加密货币交易所 Bithumb遭黑客攻击，价值约3000万美元加密货币被盗。[39]
  • 9月19日，黑客通过漏洞制造并交易假EOS，从NEWDEX交易所窃取价值近58,000美元的EOS加密货币。黑客利用自己创建的假EOS淹没了NEWDEX交易所，更利于这些假币从其他集中交易平台购买ADD, BLACK及IQ代币。[40][41]

2019年

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  • 2月22日，PeckShield安全人员追踪黑名单账号时发现其中一个账号把50,000个EOS分批地转入火币交易所。因此, PeckShield安全人员已联系了火币交易所以进一步对相关账号采取措施实施冻结。[42]
  • 3月30日，韩国加密货币交易所 Bithumb 遭到黑客入侵，超过300万EOS（约1270万美元）和2000万XRP（约620万美元）的资产被盗。[43]
  • 5月7日，全球最大交易所币安宣布被盗7074比特币，当时价格超过4000万美元。[44]
  • 7月8日，日本东京“BITPoint Japan”比特币储存与交易公司被骇客盗走35亿日元比特币，其中25亿是民众资产牵涉约使用者约达5万人[45]，BITPoint Japan是在东京二板市场上市的Remixpoint旗下子公司。
  • 11月27日，韩国的交易所Upbit 宣布被骇客盗取 342,000 颗以太币，当时价格超4900万美元。[46]

2020年

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  • 2月5日，意大利的交易所 Altsbits 宣布遭盗骇客攻击，几乎全部的比特币、以太币和其他加密货币均被盗走，价值超 30 万美元。并且Aitsbits随即宣布在2020年5月8日关闭网站并停止交易。[47]
  • 9月8日，捷克斯洛伐克的交易所 Eterbase 宣布遭骇客攻击，被盗取了价值超过 540 万美元的比特币、以太币和其他加密货币。[48]
  • 9月26日，Kucoin交易所被骇客盗走价值超1.5亿美元的加密货币，主要包括ERC-20代币，比特币和以太币。[49]

参见

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参考文献

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  1. ^ Au, Cheuk Hang; Ho, Kevin K. W.; Law, Kris. M. Y.; Chiu, Dickson K. W. Critical success factors of users’ continuous intention of adopting cryptocurrency exchanges: LAS-VICT principle. Electronic Markets. 2024-08-24, 34 (1). ISSN 1422-8890. doi:10.1007/s12525-024-00721-3 （英语）. 
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